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欽州檢察機關對一特大跨國詐騙案提起公訴!4人獲刑

時間:2019-07-05 09:52:04   來源:浦北檢察      編輯:黃冰

近日,由浦北縣檢察院提起公訴的一特大跨國詐騙案一審宣判。蔡某等4名被告人犯詐騙罪被判處有期徒刑六年至十四年不等有期徒刑,并處罰金人民幣共130萬元,責令蔡某等4名被告人退賠經濟損失人民幣600多萬元給新加坡某公司、荷蘭某公司、土耳其某公司。

2017年12月5日,新加坡人林某到公安機關報案,稱他被在浦北辦理登記注冊的廣西某農業發展集團有限公司的王某詐騙了81萬多美元。

經浦北縣檢察院依法審查查明:

2017年10月底至11月初,福建省石獅市的蔡某通過非法截取、篡改新加坡某公司與美國某公司的來往電子郵件,冒充美國公司的工作人員,于10月31日騙取新加坡公司貨款81萬多美元。為了把外國公司匯入的81萬多美元兌換成人民幣,蔡某來浦北找到王某,跟他說將81萬多美元匯入他的公司的外匯賬戶進行結匯,結匯后可以給多些好處費王某,王某一聽有錢賺就當場同意了蔡某的合作。王某收到81萬多美元后,蔡某便指使王某將結匯所得的530多萬款項轉到吳某、陳某的賬戶中進行分散轉移。

嘗到甜頭的蔡某和王某,為了騙取更多的錢,同年11月13日、12月6日、12月12日,蔡某以同樣的手段分別騙取荷蘭某公司訂金和貨款共8萬多美元、土耳其某公司訂金1.7萬多美元匯入王某的公司和吳某控制的廣西某貿易有限公司的外匯賬戶中,而后指使王某、吳某、陳某通過其他公司進行外匯結算,將結匯所得的款項共66萬多人民幣轉到吳某、陳某的賬戶進行分散轉移。

2018年1月25日、26日、30日,王某、吳某、蔡某、陳某分別被公安機關抓獲。同年7月27日,王某退贓3萬元。

浦北縣檢察院審查認為:

被告人蔡某、吳某、王某、陳某結伙虛構事實,隱瞞真相,騙取他人財物,數額特別巨大,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》第二百六十六條之規定,犯罪事實清楚,證據確實、充分,應當以詐騙罪追究其刑事責任。

其中,被告人吳某因犯故意傷害罪于2002年3月28日被廣西壯族自治區貴港市中級人民法院判處無期徒刑,2005年6月2日減刑至有期徒刑十八年,因患病竇綜合癥于2015年1月16日被廣西壯族自治區監獄管理局決定并執行監外執行,2017年12月1日刑滿釋放,執行完畢后,五年內再犯應當判處有期徒刑以上刑罰之罪,是累犯,根據《中華人民共和國刑法》第六十五條之規定,應當從重處罰。

根據《中華人民共和國刑事訴訟法》第一百七十六條的規定,浦北縣檢察院依法對蔡某、吳某、王某、陳某提起公訴。

判決如下:

一、被告人蔡某犯詐騙罪,判處有期徒刑十四年,并處罰金人民幣五十萬元。

二、被告人吳某犯詐騙罪,判處有期徒刑十三年,并處罰金人民幣四十萬元。

三、被告人王某犯詐騙罪,判處有期徒刑十年,并處罰金人民幣三十萬元。

四、被告人陳某犯詐騙罪,判處有期徒刑六年,并處罰金人民幣十萬元。

五、浦北縣公安局扣押的作案工具王某的手機一臺,蔡某的小米牌手機、華為手機各一臺,  陳某的魅族手機一臺,吳某的蘋果6手機一臺,予以沒收,上繳國庫。

六、責令被告人蔡某、吳某、王某、陳某退賠經濟損失人民幣500多萬元(已退贓3萬元、已追繳的贓款3200元、已追繳的桂A牌奧迪小型汽車一輛,應予扣減)給新加坡某公司;責令被告人蔡某、吳某、陳某分別退賠經濟損失人民幣54萬多元、11萬多元給荷蘭某公司、土耳其某公司(已追繳贓款1600元人民幣按比例發還)。






責任編輯:黃冰

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